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Waschen von Krypto im Wert von Tausenden von Dollar

Einwohner Neuseelands wegen Waschen von Krypto im Wert von Tausenden von Dollar verhaftet

Die neuseeländische Polizei hat heute einen 40-jährigen Einwohner wegen Geldwäsche festgenommen, unter anderem wegen Kryptogeld im Wert von Tausenden von Dollar. Dem namenlosen Einwohner aus Auckland wurde von der Gemeindevorsteherin Dianne Hale vorläufige Namensunterdrückung gewährt. Er sieht sich mit 30 Anklagepunkten konfrontiert, von denen einige behaupten, er habe Geld gewaschen, indem er auch Luxusautos und Immobilien gekauft habe. Die Verhaftung war Teil einer langwierigen Operation laut Crypto Trader, die gestern zur Beschlagnahme von Millionen von Vermögenswerten von sechs weiteren Personen führte.

Von einer Versteigerung des beschlagnahmten Kryptos, wie sie in anderen Ländern üblich ist, war nicht die Rede. Bei einer früheren Beschlagnahme im Zusammenhang mit dem BTC-e-Austausch hat die neuseeländische Asset Recovery Unit die Gelder jedoch im Rahmen einer globalen Untersuchung eingefroren. Dies könnte wahrscheinlich bedeuten, dass auch die derzeit gestohlenen Gelder eingefroren bleiben.

In Bezug auf die neuseeländischen Kryptowährungsvorschriften geben die Behörden an, dass sie „derzeit“ keine „spezifische Gesetzgebung in Bezug auf Kryptowährungen“ haben. Die Behörden betrachteten jedoch Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen als „Finanzdienstleistungen“, und dass sie die örtlichen Gesetze anwenden würden, wenn die Kryptoeinheit in Neuseeland ansässig wäre und ihre Dienstleistungen den Einwohnern Neuseelands anbieten würde.

Was war passiert?

Anfang Juni hatte die neuseeländische Polizei Vermögenswerte im Wert von 91 Millionen Dollar von einem russischen Mann beschlagnahmt, der Milliarden Dollar in Krypto-Währungen gewaschen hatte. Die Polizei behauptete, die betreffenden Vermögenswerte befänden sich in einer in Neuseeland registrierten Firma, Canton Business Corporation, die die inzwischen erloschene BTC-e Börse betrieb, die sich angeblich im Besitz von Alexander Vinnik befand. Vinnik wurde 2017 in Griechenland verhaftet und wurde beschuldigt, einen Bitcoin-Wäschering betrieben zu haben, in dessen Rahmen Gelder im Wert von Milliarden von Dollar über die BTC-e Börse mit Verbrechersyndikaten verbunden waren.

Kryptogeld-Börsen in Neuseeland unterliegen den Gesetzen des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing). In einem Bericht über die Regulierung von Kryptowährungen in Neuseeland, der im September 2018 veröffentlicht wurde, hieß es:

Das Fehlen einer spezifischen Regelung bedeutet jedoch nicht, dass Kryptowährungen keiner Regulierung unterliegen. Die Regulierer haben bestehende Gesetze auf Kryptowährungen angewandt…

Kürzlich erneuerte das neuseeländische Finanzamt IRS sein Interesse an Krypto-Vermögenswerten und seinen Investoren, nachdem es die Krypto-Einheiten aufgefordert hatte, Kundendaten herauszugeben.

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